Как проверить сотрудника на соответствие правительственному списку наблюдения

В сегодняшней политической и правовой обстановке компании должны быть более осторожными, чем когда-либо, чтобы гарантировать, что их сотрудники не несут никаких обязательств. Укрывательство преступников или незаконных лиц может привести к штрафам, судебным искам и нормативным актам. Предыстория расследования, которая включает проверку списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц Министерства финансов США, стала обычной практикой в ​​области людских ресурсов, рекомендованной организациями, в число которых входит Общество управления человеческими ресурсами. Регулирующий орган финансовой отрасли требует специальных проверок граждан для всех сотрудников инвестиционных фирм и банков.

Компании, проводящие комплексную проверку, обнаружат, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США сделало этот список очень доступным для общественности. Вы можете проверить список самостоятельно или через фирму, занимающуюся поиском.

Проверка списка граждан особого назначения

1

Посетите веб-сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, где размещен список специально назначенных граждан. Этот сайт делает самый последний список общедоступным.

2

Проверьте страницу, на которой отображалась бы фамилия вашего сотрудника, если бы он был на ней. Список составлен в алфавитном порядке и включает имена как физических лиц, так и подозреваемые организации и предприятия.

3

В качестве альтернативы наймите службу расследования предыстории. Просмотрите экран, на котором перечислены варианты фонового освещения, предлагаемые вашей службой. В большинстве случаев у вашей службы будет меню выбора «а ля карт».

4

Выберите из ваших опций OFAC или SDN List. На этом же экране должны быть доступны другие типы параметров проверки фона. включая уголовные розыски на уровне округа, штата и страны.

5

Вернитесь через несколько часов, чтобы увидеть результаты. Большинство крупных компаний, занимающихся расследованием биографических данных, могут проверить их по специально составленному списку граждан в течение дня. Однако, если вы проводите серию проверок, отчеты могут занять дни и даже недели в зависимости от результатов и возможных осложнений. Препятствиями на пути к полной проверке биографических данных могут быть закрытые суды в различных юрисдикциях, университеты, которые не торопятся отвечать на запросы о проверке образования и перепроверяют эти данные, если они попадают в базу данных по уголовным делам.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found